Казино Макао сообщают об увеличении количества подозрительных транзакций за первые шесть месяцев 201

Казино Макао сообщают об увеличении количества подозрительных транзакций за первые шесть месяцев 201

Казино Макао сообщают об увеличении количества подозрительных транзакций за первые шесть месяцев (H1) 2017 года

Управление финансовой разведки Макао (FIO) в своем отчете объявило о 1 074 подозрительных транзакций (STR), зарегистрированных в местных игорных домах за период с января по июнь (H1) 2017 года. Новый антирекорд превысил аналогичный показатель 2016 года на 37%, тогда было зарегистрировано 780 случаев.

Казино Макао сообщают об увеличении количества подозрительных транзакций за первые шесть месяцев (H1) 2017 года

Также FIO отметило, что игорный сектор остается ведущим источником отчетов такого плана, на него приходится 70,3% STR, далее следуют финансовые учреждения и страховые компании с 27,1%.

Из 1 527 STR, зарегистрированых в первом полугодии 2017 года, FIO передало в государственную прокуратуру только 79 заявок. Такое малое количество обвинений, связанных с STR объясняется нехваткой прокурорских ресурсов и весомых доказательств отмывания денег третьими сторонами.

Напомним, что власти Китая обнаружили две банковские сети, которые незаконно переводили деньги с материка в казино Макао.

15:23
117
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!